Πώς δρούσε το κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Έβρισκαν άνεργους, άνοιγαν εταιρείες και εισέπρατταν εκατομμύρια

Η Δράση του Κυκλώματος

Η πλήρης δράση του κυκλώματος που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ αποκαλύπτεται από τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση. Οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να πραγματοποιούν υποτιθέμενες συναλλαγές, από τις οποίες το κύκλωμα εισέπραττε επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων.

Πώς Λειτουργούσε το Κύκλωμα

Τα ηγετικά μέλη της ομάδας εντόπιζαν άτομα που ήταν άνεργα, με μικρή ή καθόλου οικονομική επιφάνεια, και άνοιγαν στο όνομά τους εταιρείες φαντάσματα με μοναδικό σκοπό την πραγματοποίηση υποτιθέμενων συναλλαγών. Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη και ο αδερφός του.

Εμπλοκή Δημόσιων Προσώπων

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας πρόεδρος ΠΑΕ, ενώ ελέγχεται και ο Νίκος Κοκλώνης ως λήπτης εικονικών τιμολογίων αξίας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Ο τελευταίος αναμένεται σύντομα να κληθεί για εξηγήσεις από την ΕΛ.ΑΣ. Σε δήλωσή του πάντως, ο κ. Κοκλώνης ανέφερε πως ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Οικονομικές Απώλειες

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν παρανόμως επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 – 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά, οι εμπλεκόμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν, παράνομα, την επιστροφή του ΦΠΑ.

Συμπέρασμα

Η οργάνωση ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν τα μέλη της επιχείρησαν να εισπράξουν περί τα 12 εκατομμύρια, ωστόσο το ακύρωσαν έχοντας αντιληφθεί ότι θα ελέγχονταν.