Καταδικάστηκε η «θεά του πλούτου»: Έστησε τη μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων αξίας 5,7 δισ. ευρώ

Καταδίκη της «θεάς του πλούτου»

Η Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, καταδικάστηκε στο Southwark Crown Court του Λονδίνου για τον καθοριστικό ρόλο της σε μια από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αξίας άνω των 5,7 δισ. ευρώ. Η Qian ομολόγησε την ενοχή της για παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων, μετά από επτά χρόνια έρευνας από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Από το 2014 έως το 2017, η Qian ηγήθηκε μιας απάτης που εξαπάτησε περισσότερους από 128.000 επενδυτές στην Κίνα, αποθηκεύοντας τα κλεμμένα χρήματα σε bitcoin. Η έρευνα ξεκίνησε το 2018, όταν οι αρχές έλαβαν πληροφορίες για τη μεταφορά παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

Η απάτη και οι συνέπειες

Η Qian απέφευγε τη δικαιοσύνη για πέντε χρόνια, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα κλεμμένα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέσχεσε συνολικά 61.000 bitcoin από την Qian, αξίας άνω των 5 δισ. λιρών.

Η συνεργάτιδά της, Jian Wen, καταδικάστηκε πέρυσι σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή της στην απάτη. Η Wen ξέπλυνε τα έσοδα από την απάτη και αγόρασε ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών.

Η Qian παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσης της ποινής της, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από οργανωμένους εγκληματίες για να συγκαλύψουν και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία.» - Robin Weyell