Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα

Εισαγωγή

Διακόσια άτομα, τα οποία υπό το μανδύα της νομιμότητας, έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών, βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Με συγκεκριμένες μεθόδους, κατάφερναν να περνούν κάτω από το ραντάρ του νόμου, νομιμοποιώντας χιλιάδες ευρώ, με χρηματικά ποσά που έφθαναν και το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η Έρευνα

Η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισε το συνολικό ποσό που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που έπαιζαν.

Πώς Γινόταν το Ξέπλυμα

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστημικών εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων, όπως ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμούς σε νόμιμες εταιρείες και κατέθεταν μετρητά στα καταστήματα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Συμπεράσματα

Η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων για τις ενέργειές της. Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.