Δημόσιοι υπάλληλοι και ξέπλυμα χρημάτων
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει εντοπίσει περίπου 200 δημόσιους υπαλλήλους και διευθυντές υπουργείων που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρημάτων μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι παίκτες διακινούσαν ποσά από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων τους.
Η δράση του κυκλώματος
Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αρχής, η οποία εντόπισε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμούς σε αυτές τις εταιρείες και κατέθεταν μετρητά μέσω πρακτορείων, όπως ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ, που δεν σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τα χρήματα που κατατίθεντο ήταν συχνά άγνωστης προέλευσης και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ντύνοντας έτσι τα ύποπτα κεφάλαια με τον μανδύα της νομιμότητας.
Η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει έλεγχο συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις των εμπλεκομένων με τα ποσά που τζόγαραν.
Disclaimer: Οι ειδήσεις προέρχονται από τρίτους παρόχους και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις του Zeko.gr.